Мальтийский финансовый регулятор предупреждает о подозрительных проектах



02-07-2019 14:45:37  |   Регулирование
ЕС настаивает на обновлении политики AML Мальты

В свете недавних событий, касающихся правил регулирования криптовалют на уровне ЕС, а также аналогичных руководств, относящихся к рекомендациям ФАТФ, Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) выступило с предупреждением касательно деятельности компании Bitcoin Revolution. Регулирующий орган утверждает, что эта компания никоим образом не уполномочена предлагать инвестиционные возможности и услуги местному населению.

Это не первое предупреждение о подозрительном проекте Bitcoin Revolution — сомнительная компания впервые попала в поле зрения регулятора уже в январе 2019 года. С тех пор компания была внесена в черный список, и любые попытки проникнуть в мальтийское цифровое пространство были встречены запретами и блокировками.

Согласно MFSA и InsideBitcoins, Bitcoin Revolution использует незаконные средства продвижения своих продуктов. Их маркетинговая кампания состоит из баннерных постов в различных социальных сетях, в которых представлены знаменитости и популярные профессионалы отрасли. Компания демонстрирует прибыль этих людей, что, по мнению MFSA, является обманом и не имеет никакого отношения к этим знаменитостям. Регулятор рекомендует местному населению держаться подальше от компании.

Мальта проявляет ответственный подход

25-06-2019 11:39:54  |   Новости
Мальта будет регистрировать каждый договор аренды в блокчейне

Причина, по которой Мальта в последнее время подвергается множественным атакам со стороны криптовалютных мошенников, заключается в высоком уровне распространения криптовалюты в целом. Сегодня в стране почти каждая третья компания связана с криптовалютами, в то время как каждая вторая является игорной компанией, использующей эти криптовалюты.

По мнению экспертов рынка из CasinoReviewer.org, Мальта стала центром притяжения для криптовалют ввиду благоприятных налоговых условий в любой отрасли. Инвестиционные фирмы и сами казино платят равные суммы в виде налогов, а также получают выгоду от довольно недорогой рабочей силы. Кроме того, эксперты отметили, что популярность казино на Мальте была движущей силой популярности криптовалют — казино впервые начали использовать их как платежное средство.

Ввиду этого нет необходимости удивляться повышенной бдительности в отношении случаев мошенничества с инвестициями в стране. Власти MFSA годами занимались пресечением мошеннической деятельности и отмывания денег и очень редко ошибались в своих решениях.

MFSA хочет помочь обманутым

07-11-2018 21:45:23  |   Регулирование
В погоне за еще одним миллиардом: три новых закона исполнят мальтийскую мечту

MFSA также выступило с заявлением, в котором говорится, что оно готово поддержать любого местного жителя, который имел неосторожность инвестировать в Bitcoin Revolution или любую другую подозрительную компанию. Всё, что нужно сделать гражданам, — это сообщить об этом регулятору и подать официальную жалобу на мошенников.

Кроме того, MFSA советует местному населению всегда проверять базу данных зарегистрированных компаний, прежде чем совершать регистрацию на таких платформах. Регулятор также добавил:

«Если вы являетесь жертвой мошеннической компании, прежде всего немедленно прекратите транзакции и как можно скорее свяжитесь с MFSA через наш сайт».

Неизвестно, сможет ли MFSA воздействовать на компании, чтобы вернуть средства, — прецедентов пока не было, но у них нет выбора: бдительное око старших братьев-регуляторов нередко с подозрением смотрит на Мальту как на территорию, где теоретически может вестись неконтролируемая деятельность. Именно поэтому регулятор, в свою очередь, сам проявляет максимальную бдительность.



Источник

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register