DEA считает биткоин прикрытием для вывода капитала Китая

DEA, агентство по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств США считает, что с помощью биткоин проводится незаконное изъятие денежных средств из экономики Китая.

В своем октябрьском отчете DEA отметило, что биткоин используют в качестве помехи при контроле капитала Китая.

Правительство Китая весь текущий год пытается остановить утечку капитала из страны, выпуская всевозможные законы и запреты, касающиеся крипто-валют.

Агентство так же утверждает об еще одной угрозе в виде отмывания капитала и спонсирования преступных организаций. Доходы от преступных финансовых махинаций маскируют биткоином двумя основными способами, считает руководство агентства:

  • Способ первый заключается в покупке крупных партий товара в Поднебесной за крипто-валюту, после чего данная товарная масса перенаправляется в Мексику и Южную Америку, где продается за местную валюту.
  • Вариант следующий проходит при участии брокеров, связанных с подпольной банковской системой, продающей биткоины наркоторговцам за наличную валюту, вырученную при продаже наркотиков в Австралии, Штатах и Европе. Затем эта денежная масса попадает к китайским гражданам при обмене на биткоины, используемые жителями поднебесной для вывода активов за пределы страны. Такими действиями наносится удар по экономике Китая.
 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register