FinCEN оштрафовал оператора Helix



Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при министерстве финансов США наложила штраф в размере 60 млн долларов на создателя и оператора биткоин-миксера Ларри Дина ХАРМОНА за нарушение закона США «О банковской тайне». Регулятор впервые оштрафовал сервис анонимизации криптотранзакций.

В феврале Министерство юстиции США подало на Хармона в суд за использование сервиса Helix, который якобы обслуживал участников рынка даркнета. Согласно документам, опубликованным FinCEN 19 октября, выявлено не менее 356 000 биткоин-транзакций выполненных через Helix в период с июня 2014 года по декабрь 2017 года.

В ходе расследования FinCEN удалось обнаружить, что Хармон умышленно нарушал требования закона «О банковской тайне», а также не реализовывал и не поддерживал программу борьбы с отмыванием денег. Судебный процесс по делу Хармона продолжается — помимо штрафа ему грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.

Изображение: WSJ



Источник

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register