Испанский налоговый орган запросил у финансовых организаций информацию об участниках сделок с крипто-валютами и суммах транзакций. Таким образом налоговая планирует выявить уклонистов, которые отмывают свои доходы при помощи цифровой валюты.

Как заявил представитель налогового ведомства, 60 финансовых компаний получили запросы на предоставление информации о своих пользователях. В этот список вошли банки Испании, фондовые и крипто-валютные биржи.

Представители налоговой объясняют, что данные меры помогут Национальному бюро расследований разобраться в делах о мошенничествах.

Кроме того, испанское правительство приняло решение о применении решительных шагов для выявления налоговых уклонистов, поэтому и затребовали от финансовых организаций раскрыть информацию о своих клиентах.

Испанское правительство идет по стопам США, где в начале марта SEC начала тотальную проверку крипто-валютных площадок, затребовав информацию о клиентах и их активности на крипто-рынке.