В США возбуждено первое дело о мошенничестве с ICO

В мире ICO произошло событие, связанное с мошенничеством и возбуждением дела. Александр Мамаев, CVO в Diamond Guard, помог разобраться в этом деле о мошенничестве с крипто-валютой.

SEC (Американской комиссией по ценным бумагам и биржам) было возбуждено дело о мошенничестве на начальной стадии размещения крипто-валюты.

«Фигурантом дела проходит бизнесмен Максим Заславский и две его компании – Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation, которые обещали инвесторам золотые кущи и кисельные берега в недвижимости и на рынке алмазов.»

Американский регулятор предъявил претензию к Заславскому, обвинив предпринимателя в мошенничестве и нарушении регистрационных правил ценных бумаг.

Кроме штрафных санкций и возврата всей прибыли, Заславскому может быть запрещена работа с ценными бумагами. А также, в случае подтверждения обвинений, ему запретят размещать цифровые активы.

Заславский предоставлял информацию о REcoin, как о «первой крипто-валюте, обеспеченной недвижимостью». Свою деятельность он предоставлял в таком свете, что на него работает большой штат «профессиональных юристов, брокеров и бухгалтеров», которые строго контролировали покупку недвижимости.

«По факту же выяснилось: компания никого не нанимала и даже ни с кем не консультировалась. Заславский ввел инвесторов в заблуждение еще раз, объявив, что привлек при ICO от 2 до 4 млн долларов, притом, что фактическая сумма составила всего-то 300 тыс. долларов.»

То же самое произошло и с DRC World, которая инвестировала в алмазы. Для тех, кто приобретал возможность вступить в компанию, предприниматель обещал достойные скидки при покупке драг. металлов. В итоге выяснилось, что компания Заславского не имеет ни чего общего с алмазными коммерческими операциями.

Как отреагировали власти?

SEC в срочном порядке заморозила активы компании Заславского и его личные счета, предупредив инвесторов о возможных потерях, связанных с ICO.

«Инвесторы должны с осторожностью относиться к компаниям, рекламирующим ICO, как способ получения негативных результатов. Как утверждалось в нашей жалобе, Заславский привлек инвесторов ложными обещаниями значительных результатов от новых технологий», -прокомментировал ситуацию Эндрю М. Каламари, Директор Нью-Йоркского регионального отделения SEC.

Версия Максима Заславского:

Предприниматель не соглашается с обвинениями, называя их безосновательными, так как компания еще не начала свою работу: «Мы не обманывали своих инвесторов и предлагаем полный возврат средств всем, кто этого желает».

Какие выводы?

1. Мнения об ICO со стороны государств никак не могут привести к единому знаменателю и разделились на три пункта:

• создание либеральных условий, помогающих привлечь проекты и обеспечить безопасность вкладчиков;
• запретить ICO;
  • никак не регулировать эту тему, оставив текущую ситуацию.

Но даже те государства, которые придерживаются первого мнения, опасаются рисков в ICO. К примеру Сингапур, который первым легализовал токены, предупреждает вкладчиков об опасности потери инвестиций.

MAS Сингапура по валютным операциям и экономически отдел полиции озвучили риски, на которые стоит обратить пристальное внимание вкладчикам крипто-валют:

• у проекта отсутствует инкорпорация на территории Сингапура;
  • информация о продавце токенов отсутствует;
  • вторичный рынок не имеет гарантии ликвидности токенов;
  • неподтвержденные обещания о получении высоких прибылей.

MAS советует обращаться за достоверной информацией о проектах в его валютное управление, дабы снизить риски до минимума.

2. Самостоятельная оценка ICO.

Прежде чем инвестировать средства в проект, необходимо внимательно подойти к оценке ICO и изучить проект. Если проект предоставляет отчетность для изучения в добровольном порядке, такие проекты вызывают доверие у инвестора.

3. Если проект изначально планирует сорвать куш и обмануть инвесторов, продвигая заведомо ложный проект, стоит задуматься, такой обман приводит к появлению недоверия ко всей крипто-индустрии.